Rechtbank Overijssel, 23-01-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:796, 0899608615
Rechtbank Overijssel, 23-01-2020, ECLI:NL:RBOVE:2020:796, 0899608615
Gegevens
- Instantie
- Rechtbank Overijssel
- Datum uitspraak
- 23 januari 2020
- Datum publicatie
- 27 februari 2020
- ECLI
- ECLI:NL:RBOVE:2020:796
- Zaaknummer
- 0899608615
Inhoudsindicatie
Een 47-jarige man uit Duitsland is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat hij geruime tijd leiding gaf aan een organisatie die zich op verschillende locaties in Nederland bezighield met het op grote schaal faciliteren en organiseren van illegaal gokken.
Verdachte heeft leiding gegeven aan een criminele organisatie die gericht was op het faciliteren van illegaal gokken, het witwassen van de opbrengsten daarvan en het ontduiken van belastingen.
Verdachte heeft ook op verschillende plaatsen in Nederland samen met een ander een gewoonte gemaakt van het opzettelijk zonder vergunning aanwezig hebben van kansspelautomaten op voor het publiek toegankelijke plaatsen dan wel opzettelijk gelegenheid geven aan het publiek om via een kansspel mee te dingen naar prijzen zonder dat daarvoor een vergunning was verleend. Zie ook ECLI:NL:RBOVE:2020:248
Uitspraak
Team Strafrecht
Meervoudige economische kamer
Zittingsplaats Zwolle
Parketnummer: 08/996086-15 (FP) (P)
Datum vonnis: 23 januari 2020
Vonnis op tegenspraak in de zaak van de officier van justitie tegen:
[verdachte ] ,
geboren op [geboortedatum] 1972 in [geboorteplaats] ),
wonende te [woonplaats] , [adres ] ).
1 Het onderzoek op de terechtzitting
Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 13 juli 2016, 24 oktober 2016, 6 februari 2017 en 3, 4 en 5 december 2019.
De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie
mr. C.H.J. Bollen en van hetgeen door verdachte en de raadsman V.P.J. Tuma, advocaat te Amersfoort, naar voren is gebracht.
2 De tenlastelegging
De verdenking komt er, na wijziging van de tenlastelegging in de dagvaarding van
3 december 2019, kort en zakelijk weergegeven, op neer dat verdachte leiding heeft gegeven aan een criminele organisatie die gericht was op het faciliteren van illegaal gokken, het witwassen van de opbrengsten daarvan en het ontduiken van belastingen (feit 1) en daarnaast dat hij op verschillende plaatsen in Nederland samen met een ander een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk zonder vergunning aanwezig hebben van kansspelautomaten op voor publiek toegankelijke plaatsen dan wel opzettelijk gelegenheid geven aan het publiek om via een kansspel mee te dingen naar prijzen zonder dat daarvoor een vergunning was verleend (feit 2).
Voluit luidt de tenlastelegging aan verdachte, dat:
1.
hij in of omstreeks 22 november 2011 tot en met 4 april 2016 in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Deventer en/of Arnhem en/of Amsterdam en/of Utrecht en/of elders in Nederland en/of Duitsland, als oprichter/leider/bestuurder heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit een samenwerkingsverband met o.a. [medeverdachte] en [medewerker] en één of meer andere natuurlijke en/of rechtspersonen, welke organisatie tot oogmerk
had het plegen van misdrijven, te weten:
- het gelegenheid geven om mede te dingen naar prijzen en/of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschied door enige kansbepaling waarop de deelnemers geen invloed kunnen uitoefenen en waarvoor geen vergunning is afgegeven (als bedoeld in artikelen 1 lid 1 onder an in combinatie met artikel 36 WOK) en/of
- ( gwoonte)witwassen (als bedoeld in artikel 420ter/bis SR) en/of
- belastingfraude; het niet afdragen van inkomstenbelasting en/of kansspelbelasting (als bedoeld in artikel 68 en/of 69 AWR);
artikel 140 lid 3 Wetboek van Strafrecht
2.
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2011 tot
1 januari 2015, in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Deventer en/of Amsterdam en/of Utrecht en/of Arnhem en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen althans alleen, opzettelijk telkens zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten aanwezig heeft gehad op voor het publiek toegankelijke plaatsen, te weten onder meer:
- [spellocatie 1] , gelegen aan de [adres ] te Enschede - vanaf moment bestuurlijke boete - (zaaksdossier 002) en/of
- [spellocatie 2] en/of [stichting] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 003) en/of
- [spellocatie 3] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 004) en/of
- [spellocatie 4] , gelegen aan de [adres ] te Hengelo (zaaksdossier 005) en/of
- [spellocatie 5] , gelegen aan de [adres ] te Deventer (zaaksdossier 6) en/of
- [spellocatie 6] gelegen aan het [adres ] te Deventer (zaaksdossier 006) en/of
- [spellocatie 7] , gelegen aan de [adres ] te Utrecht (zaaksdossier 007) en/of
- [spellocatie 8] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 008) en/of
- [spellocatie 9] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 009),
en
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2015 tot en met
4 april 2016, in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Deventer en/of Amsterdam en/of Utrecht en/of Arnhem en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen althans alleen, opzettelijk telkens zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten aanwezig heeft gehad op voor het publiek toegankelijke plaatsen, te weten onder meer:
- [spellocatie 1] , gelegen aan de [adres ] te Enschede vanaf -moment bestuurlijke boete- (zaaksdossier 002) en/of
- [spellocatie 2] en/of [stichting] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 003) en/of
- [spellocatie 3] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 004) en/of
- [spellocatie 4] , gelegen aan de [adres ] te Hengelo (zaaksdossier 005) en/of
- [spellocatie 5] , gelegen aan de [adres ] te Deventer (zaaksdossier 6) en/of
- [spellocatie 6] gelegen aan het [adres ] te Deventer (zaaksdossier 006) en/of
- [spellocatie 7] , gelegen aan de [adres ] te Utrecht (zaaksdossier 007) en/of
- [spellocatie 8] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem
(zaaksdossier 008) en/of
- [spellocatie 9] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 009),
zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders van het plegen van voormelde feiten een gewoonte heeft gemaakt;
althans, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair, terzake dat
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 november 2011 tot
1 januari 2015, in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Deventer en/of Amsterdam en/of Utrecht en/of Arnhem en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in
- [spellocatie 1] , gelegen aan de [adres ] - vanaf moment bestuurlijke boete - te Enschede (zaaksdossier 002) en/of
- [spellocatie 2] en/of [stichting] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 003) en/of
- [spellocatie 3] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 004) en/of
- [spellocatie 4] , gelegen aan de [adres ] te Hengelo (zaaksdossier 005) en/of
- [spellocatie 5] , gelegen aan de [adres ] te Deventer (zaaksdossier 6) en/of
- [spellocatie 6] gelegen aan het [adres ] te Deventer (zaaksdossier 006) en/of
- [spellocatie 7] , gelegen aan de [adres ] te Utrecht (zaaksdossier 007) en/of
- [spellocatie 8] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 008) en/of
- [spellocatie 9] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 009),
(telkens) al dan niet opzettelijk gelegenheid heeft gegeven (aan personen uit) het publiek om door middel van een (kans)spel op de website [website] , in elk geval enig (kans)spel, mede te dingen naar prijzen en/of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedde door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed konden uitoefenen en daarvoor (telkens) ingevolge de Wet op de kansspelen geen vergunning was verleend;
en
hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode 1 januari 2015 tot en met 4 april 2016, in de gemeente Enschede en/of Hengelo en/of Deventer en/of Amsterdam en/of Utrecht en/of Arnhem en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in
[spellocatie 1] , gelegen aan de [adres ] - vanaf moment bestuurlijke boete - te Enschede (zaaksdossier 002) en/of
- [spellocatie 2] en/of [stichting] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam (zaaksdossier 003) en/of
- [spellocatie 3] , gelegen aan de [adres ] te Amsterdam
(zaaksdossier 004) en/of
- [spellocatie 4] , gelegen aan de [adres ] te Hengelo (zaaksdossier 005) en/of
- [spellocatie 5] , gelegen aan de [adres ] te Deventer (zaaksdossier 6) en/of
- [spellocatie 6] gelegen aan het [adres ] te Deventer (zaaksdossier 006) en/of
- [spellocatie 7] , gelegen aan de [adres ] te Utrecht (zaaksdossier 007) en/of
- [spellocatie 8] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem
(zaaksdossier 008) en/of
- [spellocatie 9] , gelegen aan de [adres ] te Arnhem (zaaksdossier 009),
(telkens) al dan niet opzettelijk gelegenheid heeft gegeven (aan personen uit) het publiek om door middel van een (kans)spel op de website [website] , in elk geval enig (kans)spel, mede te dingen naar prijzen en/of premies, waarbij de aanwijzing der winnaars geschiedde door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed konden uitoefenen en daarvoor (telkens) ingevolge de Wet op de kansspelen geen vergunning was verleend
zulks terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededaders van het plegen van voormelde feiten een gewoonte heeft gemaakt.
Indien in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging.
3 De voorvragen
De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zij bevoegd is tot kennisneming van deze zaak, dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.